本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示：

        ●本次會議沒有否決或修改提案的情況

        ●本次會議沒有新提案提交表決

        一、會議召開和出席情況：

       上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度靠前次臨時股東大會于2008年12月5日在公司總部召開。出席會議的股東及股東代表共11名，代表股份數為496,890,001股，占公司股份總數的67.95%，其中B股股東及股東代表1名，代表股份數為23,961,912股。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。大會由副董事長保羅·拉芬斯克羅夫特先生主持，公司董事、監(jiān)事、高等管理人員、律師參加了會議。

        二、提案審議情況：

        大會以記名投票表決的方式通過如下決議：

        1、審議通過《關于調整公司董事的議案》；

        贊成496,890,001股，占出席會議有表決權股份總數的高標準，其中B股為23,961,912股；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股。

        三、律師對本次股東大會的法律見證意見：

        本次股東大會經上海市浦棟律師事務所孫志祥、卞棟梁等兩位律師見證，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

        四、備查文件

        1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度靠前次臨時股東大會決議及會議記錄。

        2、上海市浦棟律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

        特此公告

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

        二OO八年十二月六日

        經濟權益憑證代碼：600819900規(guī)格 經濟權益憑證簡稱：耀皮玻璃 耀皮B股 編號：臨2008-27 

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司

        第五屆董事會第二十三次會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2008年12月5日在公司總部302會議室召開。應參加會議的董事8名，實際參加會議董事8名，監(jiān)事會主席列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過如下議案：

        1、審議通過《關于推選賀濤先生為公司董事長的議案》

        表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

        特此公告

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

        二OO八年十二月六日