本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2005年1月28日在東莞市長安全部酒店會議室召開，會議由董事長陳潮先生主持 。會議通知已于1月18日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出 。會議應(yīng)出席董事9名，實到董事8名，其中張建軍董事因出差在外委托龍隆董事代為出席并表決，公司監(jiān)事、高等管理人員列席了會議 。本次會議符合《公司法 》和 《公司章程 》的有關(guān)規(guī)定 。會議以記名投票表決方式一致通過了以下決議：
    一 、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于集團管理架構(gòu)和高管人員調(diào)整的議案 》；
    經(jīng)重要地位執(zhí)行官兼總裁曾南先生提名，董事會一致同意任命柯漢奇先生擔(dān)任營運總監(jiān)；孫靜波女士擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)；盧文輝先生擔(dān)任技術(shù)發(fā)展總監(jiān)；袁定福先生擔(dān)任工程總監(jiān)；吳國斌先生擔(dān)任行政總監(jiān) 。同時，免去柯漢奇、盧文輝、袁定福三人的副總經(jīng)理職務(wù) 。
    二 、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團2005年度投入資金計劃的議案 》；
    2005年度的投入資金計劃包括：
    1 、深圳工程玻璃有限公司引進新鋼化爐項目：該項目的主要目的是進一步提高鋼化產(chǎn)品質(zhì)量，使公司鋼化產(chǎn)品達到全部先進水平 。投入資金內(nèi)容主要為引進一臺鋼化爐，計劃總投入資金折合金額1,650萬元 。
    2 、廣州南玻玻璃有限公司夾層玻璃生產(chǎn)線項目：該項目為根據(jù)市場需求新增的投入資金，計劃引進半自動夾層玻璃生產(chǎn)線一條，計劃總投入資金折合金額1,556萬元 。
    3 、四川瀘縣砂礦項目：該項目主要是成都南玻浮法項目的配套，屬浮法玻璃上游項目。礦山位于四川瀘縣，計劃總投入資金約3,700萬元金額 。
    三 、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于南玻集團管理團隊業(yè)績獎勵辦法的議案 》
    為了非常大限度地提高公司經(jīng)營效益，充分調(diào)動管理團隊的積較性，將企業(yè)經(jīng)營績效與管理團隊的個人利益掛鉤，董事會通過了薪酬委員會提議的對公司管理團隊采取以年度凈資產(chǎn)收益率為考核依據(jù)，按當(dāng)年稅后凈利潤總額為基數(shù)，對管理團隊實行業(yè)績獎勵的辦法 。即公司年凈資產(chǎn)收益率必須達到8%方能給予獎勵，達不到8%不得提取業(yè)績獎金 。董事會同意在凈資產(chǎn)收益率達到8%時，以公司當(dāng)年稅后凈利潤總額為基數(shù)，按6%的比例提取業(yè)績獎金；當(dāng)凈資產(chǎn)收益率超過8%時，每增加一個百分點，則業(yè)績獎金的計提比例在6%的基礎(chǔ)上相應(yīng)增加零點二個百分點，并授權(quán)公司管理層負責(zé)具體操作實施 。
    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國南玻集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月二十八日