【中玻網(wǎng)】福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　第八屆董事局第六次會(huì)議決議公告
　　
　　本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別相關(guān)公司股份公司憑證走勢(shì)
　　
　　福耀玻璃13.13+0.050.38%及連帶責(zé)任。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）第八屆董事局第六次會(huì)議于2015年10月26日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2015年10月8日以專(zhuān)人遞送、電子郵件、傳真等形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高等管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹德旺先生召集和主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，全體董事親自出席了本次會(huì)議。公司監(jiān)事及高等管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　全體與會(huì)董事以舉手表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
　　
　　一、審議通過(guò)《公司2015年第三季度報(bào)告》全文及正文。表決結(jié)果為：贊成8票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　
　　二、因福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司的董事長(zhǎng)陳鳳英女士與本公司董事長(zhǎng)曹德旺先生、副董事長(zhǎng)曹暉先生為同一家庭成員，福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司為本公司關(guān)聯(lián)方，在上述二位關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，由其余六位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過(guò)《關(guān)于公司向福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司租賃房產(chǎn)的議案》。表決結(jié)果為：贊成6票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　
　　三、因公司董事曹暉先生、陳向明先生在本公司的合營(yíng)企業(yè)特耐王包裝(福州)有限公司兼任董事職務(wù)，在上述兩位關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，由出席會(huì)議的其余六位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表決結(jié)果為：贊成6票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　
　　四、審議通過(guò)《關(guān)于2016年1－7月公司與福建宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表決結(jié)果為：贊成8票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本公司及子公司福耀(香港)有限公司于2015年6月3日與寧波宏協(xié)離合器有限公司、宏協(xié)（香港）企業(yè)有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，本公司將所帶有的福建福耀汽車(chē)零部件有限公司24%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧波宏協(xié)離合器有限公司,福耀(香港)有限公司將所帶有的福建福耀汽車(chē)零部件有限公司25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給宏協(xié)（香港）企業(yè)有限公司。福建福耀汽車(chē)零部件有限公司已于2015年7月辦理完畢上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記手續(xù)，并同時(shí)辦理了公司名稱(chēng)變更登記。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司及子公司福耀(香港)有限公司已不再帶有該公司的任何股權(quán)，該公司名稱(chēng)也已由“福建福耀汽車(chē)零部件有限公司”變更為“福建宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司”。根據(jù)《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.1.6條規(guī)定“法人或其他籌備或者自然人在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)為上市公司的關(guān)聯(lián)法人或關(guān)聯(lián)自然人，仍視同上市公司的關(guān)聯(lián)人”，因此，福建宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司在2016年7月前仍是與本公司不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，公司在2016年1-7月與該公司發(fā)生的交易仍為關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　五、審議通過(guò)《關(guān)于2016年1－7月公司與寧波宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表決結(jié)果為：贊成8票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本公司于2015年4月24日與寧波宏協(xié)離合器有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，本公司將所帶有的寧波福耀汽車(chē)零部件有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧波宏協(xié)離合器有限公司，寧波福耀汽車(chē)零部件有限公司已于2015年7月辦理完畢上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記手續(xù)，并同時(shí)辦理了公司名稱(chēng)變更登記。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司已不再帶有該公司的任何股權(quán)，該公司名稱(chēng)也已由“寧波福耀汽車(chē)零部件有限公司”變更為“寧波宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司”。根據(jù)《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.1.6條規(guī)定“法人或其他籌備或者自然人在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)為上市公司的關(guān)聯(lián)法人或關(guān)聯(lián)自然人，仍視同上市公司的關(guān)聯(lián)人”，因此，寧波宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司在2016年7月前仍是與本公司不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，公司在2016年1-7月與該公司發(fā)生的交易仍為關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　六、審議通過(guò)《關(guān)于2016年1－7月公司與重慶宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表決結(jié)果為：贊成8票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。重慶福耀汽車(chē)零部件有限公司系福建福耀汽車(chē)零部件有限公司（已更名為“福建宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司”）帶有其高標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)的公司，重慶福耀汽車(chē)零部件有限公司已于2015年8月辦理完畢公司名稱(chēng)變更手續(xù)，該公司名稱(chēng)已由“重慶福耀汽車(chē)零部件有限公司”變更為“重慶宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司”。根據(jù)《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.1.6規(guī)定“法人或其他籌備或者自然人在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)為上市公司的關(guān)聯(lián)法人或關(guān)聯(lián)自然人，仍視同上市公司的關(guān)聯(lián)人”，因此，重慶宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司在2016年7月前仍是與本公司不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，公司在2016年1-7月與該公司發(fā)生的交易仍為關(guān)聯(lián)交易。